spălare de bani

Grupare specializată în spălare de bani și trafic internațional de droguri, destructurată, Poliția Română, prin Direcția de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog, a desfășurat, în...

DIICOT precizează că este vorba despre trafic de droguri de risc şi de mare risc, trafic de persoane, proxenetism, trafic de migranţi, camătă, criminalitate informatică, evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă, înşelăciune sau şantaj